Geldwäsche-Bekämpfung - Was gegen Finanzkriminalität hilft

Ein Vortrag des Strafrechtlers Till Zimmermann Moderation: Katja Weber ********** In Deutschland wird Geld gewaschen, im großen Maßstab. Es gibt Rechtsprechung, Anti-Geldwäsche-Beauftragte und zahlreiche Verdachtsmeldungen, aber die dicken Fische schlüpfen trotzdem durchs Netz, sagt der Strafrechtler Till Zimmermann. Er hat Ideen, wie sich das ändern ließe. ********** Schlagworte: +++ Finanzen +++ Geld +++ Kriminalität +++ Recht +++ Justiz +++ Forschung +++ Lehre +++ Jura +++ Strafrecht +++ Betrug +++ Mafia +++ organisierte +++ Straftat +++ Hörsaal +++ Zivilprozeß +++ Überweisung +++ Sozialhilfeempfänger +++ Immobilie +++ Hehlerei +++ Waschsalon +++ Eigentum +++ Geldstrafe +++ Geldbuße +++ Gesetz +++ Kaufbeleg +++ Beschlussliste +++ Anti-Korruptions-Konvention +++ EU-Richtlinie +++ Rauschgift +++ U-haft +++ Drogen +++ *************************************************************************** ********** Ihr hört in diesem Hörsaal: 00:03:29 - Beginn: Warming-Up mit Rasenmäher, Tigerfell und Goldbarren 00:8:38 - Ein bisschen Theorie 00:21:57 - Was ist Geldwäsche? 00: 33:58 - Was, wenn der Beweis der Herkunftstat nicht möglich ist? 00: 51:19 - Wie könnte man Geldwäsche besser bekämpfen? ********** Quellen aus der Folge: - § 261 StGB - Einzelnorm: https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__261.html - Bundesfinanzministerium - So funktioniert Geldwäsche: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Geldwaesche-bekaempfen/geldwaesche-bekaempfen.html - Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität (Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz FKBG) – KriPoZ: https://kripoz.de/2023/11/24/gesetzes-zur-verbesserung-der-bekaempfung-von-finanzkriminalitaet-finanzkriminalitaetsbekaempfungsgesetz-fkbg/ - Vorschlag zur Einführung eines Gesetzes über das Aufspüren verdächtiger Vermögensgegenstände und über die selbständige Vermögenseinziehung (Vermögenseinziehungsgesetz): https://kripoz.de/wp-content/uploads/2022/11/wegner-ladwig-zimmermann-el-ghazi-vorschlag-eines-vermoegenseinziehungsgesetzes.pdf - Carolin Grape: Strafe ist Silber, Einziehung ist Gold. Geldwäschebekämpfung in Deutschland. In: Magazin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Ausgabe 3, 2023, S. 22.: https://www.hhu.de/fileadmin/redaktion/ZUV/Abteilung_Kommunikation/Uni-Magazin/RZ_HHU_MAGAZIN_3-23_to_view.pdf ********** Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova: - Finanzmärkte: Das schwierige Verhältnis zur Demokratie: https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/finanzmaerkte-das-schwierige-verhaeltnis-zur-demokratie - Clankriminalität: Von der Problematik eines Begriffs: https://www.deuthttps://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/clankriminalitaet-von-der-problematik-eines-begriffsland wird Geld gewaschen, im großen Maßstab. Es gibt Rechtsprechung, Anti-Geldwäsche-Beauftragte und zahlreiche Verdachtsmeldungen, aber die dicken Fische schlüpfen trotzdem durchs Netz, sagt der Strafrechtler Till Zimmermann. Er hat Ideen, wie sich das ändern ließe. ********** Schlagworte: +++ Finanzen +++ Geld +++ Kriminalität +++ Recht +++ Justiz +++ Forschung +++ Lehre +++ Jura +++ Strafrecht +++ Betrug +++ Mafia +++ organisierte +++ Straftat +++ Hörsaal +++ Zivilprozeß +++ Überweisung +++ Sozialhilfeempfänger +++ Immobilie +++ Hehlerei +++ Waschsalon +++ Eigentum +++ Geldstrafe +++ Geldbuße +++ Gesetz +++ Kaufbeleg +++ Beschlussliste +++ Anti-Korruptions-Konvention +++ EU-Richtlinie +++ Rauschgift +++ U-haft +++ Drogen +++ *************************************************************************** ********** Ihr hört in diesem Hörsaal: 00:03:29 - Beginn: Warming-Up mit Rasenmäher, Tigerfell und Goldbarren 00:8:38 - Ein bisschen Theorie 00:21:57 - Was ist Geldwäsche? 00: 33:58 - Was, wenn der Beweis der Herkunftstat nicht möglich ist? 00: 51:19 - Wie könnte man Geldwäsche besser bekämpfen? ********** Quellen aus der Folge: - § 261 StGB - Einzelnorm: https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__261.html - Bundesfinanzministerium - So funktioniert Geldwäsche: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Geldwaesche-bekaempfen/geldwaesche-bekaempfen.html - Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität (Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz FKBG) – KriPoZ: https://kripoz.de/2023/11/24/gesetzes-zur-verbesserung-der-bekaempfung-von-finanzkriminalitaet-finanzkriminalitaetsbekaempfungsgesetz-fkbg/ - Vorschlag zur Einführung eines Gesetzes über das Aufspüren verdächtiger Vermögensgegenstände und über die selbständige Vermögenseinziehung (Vermögenseinziehungsgesetz): https://kripoz.de/wp-content/uploads/2022/11/wegner-ladwig-zimmermann-el-ghazi-vorschlag-eines-vermoegenseinziehungsgesetzes.pdf - Carolin Grape: Strafe ist Silber, Einziehung ist Gold. Geldwäschebekämpfung in Deutschland. In: Magazin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Ausgabe 3, 2023, S. 22.: https://www.hhu.de/fileadmin/redaktion/ZUV/Abteilung_Kommunikation/Uni-Magazin/RZ_HHU_MAGAZIN_3-23_to_view.pdf ********** Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova: - Finanzmärkte: Das schwierige Verhältnis zur Demokratie: https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/finanzmaerkte-das-schwierige-verhaeltnis-zur-demokratie - Clankriminalität: Von der Problematik eines Begriffs: https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/clankriminalitaet-von-der-problematik-eines-begriffs - Die verführte Eva: Wie frühchristliche Quellen das Patriarchat erzählen: https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/die-verfuehrte-eva-wie-fruehchristliche-quellen-das-patriarchat-erzaehlen ********** Den Artikel zum Stück findet ihr hier: https://www.deut